சென்னை: சர்வதேச அளவில் இயங்கும் சீன மோசடி கும்பலுடன் கூட்டு சேர்ந்து பண மோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில், தமிழகம், கேரளா மற்றும் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 12 பேர் சிக்கியுள்ளதாக சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இவ்வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக அடையாளம் காணப்பட்ட சித்ரவேல் ( வயது 35 ), கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பதுங்கி இருந்தபோது, டெல்லி சி.பி.ஐ. அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சி.பி.ஐ. விசாரணையில் கிடைத்த தகவலின்படி, விருதுநகர் மாவட்டம் ஆவியூரைச் சேர்ந்த சித்ரவேல், பெங்களூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். அப்போது இணையவழி குற்றங்களில் ஈடுபட்டிருந்த சீன நாட்டவரான குவான்ஹுவா வாங் ( வயது 40 ) மற்றும் அவரது இரண்டு கூட்டாளிகளுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது.

அந்த மூவரும் சீனாவில் இருந்து இயக்கப்படும் செயலிகள் மூலம் பண மோசடி செய்யும் தொழில்நுட்பத்தையும் வழிமுறையையும் சித்ரவேலுக்கு கற்றுக்கொடுத்ததாக சி.பி.ஐ. விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. பின்னர், இவர்களது வழிகாட்டுதலின் பேரில் சித்ரவேல் மூன்று பெயரளவு நிறுவனங்களைத் தொடங்கி, அதில் தன்னை நிர்வாக இயக்குநராக நியமித்துள்ளார்.

அந்த நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டு முதலீடுகள், ஆன்லைன் வர்த்தகம் போன்ற பெயர்களில் செயல்பட்டன. இந்நிறுவனங்கள் மூலமாக சித்ரவேல், சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரங்கள் செய்து, பொதுமக்களை ‘உயர் லாபம் கிடைக்கும் முதலீடு’ என்ற பெயரில் ஏமாற்றியதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த முறையில் அவர் பலரை சேர்த்து, சீன மோசடி கும்பலின் பணத்தை இந்தியாவில் சட்டப்பூர்வமாக மாற்றும் பணிகளை செய்துள்ளார். அவரது கீழ் பணியாற்றியவர்கள் பெரும்பாலும் தமிழகம், கேரளா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்த 12 பேர், சீன மோசடி கும்பலின் கட்டுப்பாட்டில் சைபர் அடிமைகளாக செயல்பட்டதாகவும், அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகள், அடையாள அட்டைகள் மற்றும் ஆன்லைன் கணக்குகள் அனைத்தும் கும்பல் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாகவும் விசாரணையில் வெளிப்பட்டுள்ளது.

சீன மோசடி கும்பல், இந்தியாவில் போலி இணையதளங்கள் மற்றும் செயலிகள் மூலம் மக்களை கவர்ந்து, முதலீடு பெயரில் பணத்தை பறித்து வந்துள்ளது. இதற்காக சீனாவில் இருந்து நிர்வகிக்கப்படும் சர்வர், தரவுத்தளங்கள் மற்றும் குறியீட்டு செயலிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

குவான்ஹுவா வாங் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள், 2019 முதல் இந்தியாவில் பல நகரங்களில் தங்களது வலையமைப்பை விரிவாக்கி வந்ததாக சி.பி.ஐ. கூறுகிறது. இதேவேளை, 2020ல் கொரோனா பரவல் துவங்கியபோது, அவர்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு திரும்பியுள்ளனர். ஆனால் இந்தியாவில் தங்கள் சட்டவிரோத வியாபாரத்தைத் தொடர்ந்து நடத்த சித்ரவேலை பிரதிநிதியாக நியமித்துள்ளனர்.

அதன்பின், சித்ரவேல் ஆன்லைன் முதலீடு, கிரிப்டோ, பங்கு சந்தை போன்ற பெயர்களில் வலைத்தளங்கள் தொடங்கி, மக்களிடம் முதலீடு பெறத் தொடங்கினார். முதல்கட்டமாக சிலருக்கு சிறிய லாபம் வழங்கி நம்பிக்கை பெறச் செய்து, பின்னர் கோடிக்கணக்கான தொகையை மோசடி செய்து மறைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

சி.பி.ஐ. விசாரணையில், இவரது கணக்குகளில் கோடிக்கணக்கான பண பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளன என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் வெளிநாட்டு பரிமாற்றங்களும் நடந்துள்ளதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

மேலும், சித்ரவேல் பயன்படுத்திய கணினிகள், மொபைல் போன்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் சில வெளிநாட்டு சிம்கார்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. அவற்றை தற்போது சி.பி.ஐ. தொழில்நுட்ப பிரிவு ஆய்வு செய்து வருகிறது.

இந்த சர்வதேச மோசடி கும்பல் இந்தியாவில் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேற்பட்ட பணத்தை மோசடி செய்திருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். இதனையடுத்து, சி.பி.ஐ. சீன நாட்டின் சட்ட அமலாக்கத்துறையுடன் இணைந்து, குவான்ஹுவா வாங் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

இந்த வழக்கில் தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் மேலும் சிலர் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில் சிலர் சித்ரவேலுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்ததாகவும், சீன கும்பலுக்கு தேவையான தகவல்களை வழங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

சி.பி.ஐ. தற்போது இந்த வழக்கை “சர்வதேச சைபர் நிதி மோசடி வழக்கு” எனப் பதிவு செய்து விரிவாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

இந்த சம்பவம், சீன கும்பல்கள் இந்தியாவில் சமூக வலைதளங்கள், செயலிகள், ஆன்லைன் முதலீடு திட்டங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி, நிதி மோசடிகளை நிகழ்த்தி வருவதை மீண்டும் வெளிச்சமிட்டுள்ளது.

இதனை அடுத்து, பொதுமக்கள் எந்த வகையான ஆன்லைன் முதலீட்டிலும் ஈடுபடும் முன், அதன் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்க்க வேண்டும் என்று சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

— PTS News Report